Ciudad De México, 29 de mayo de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron una alerta dirigida a sujetos obligados del sistema financiero para prevenir el lavado de dinero y la trata de personas con motivo del Mundial 2026.
En el comunicado, ambas instituciones sostuvieron que el torneo representa una oportunidad para el desarrollo económico y turístico, pero advirtieron que también puede incrementar la exposición a riesgos. “Si bien representan oportunidades para el desarrollo económico y turístico, también pueden incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar o movilizar recursos asociados a actividades ilícitas”, señalaron la UIF y la CNBV.
Ante este escenario, se insta a fortalecer la identificación, monitoreo y mitigación de riesgos asociados a la comisión de ambos delitos. Asimismo, se exhortó a las instituciones a reforzar los mecanismos de control interno y a establecer una mayor coordinación entre las entidades financieras para detectar e impedir dichas conductas ilícitas.
La alerta tiene como objetivo contribuir a la protección de las personas potencialmente vulnerables frente a redes de explotación y delincuencia organizada, así como resguardar la integridad del sistema financiero nacional. La medida permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento deportivo.
Esta acción se formuló en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá.
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