Glades, 14 de abril de 2026.- El empresario Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida. En México, el empresario es investigado por un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con la empresa Telra Realty.
La detención ocurrió por irregularidades en su situación migratoria en el Estado de Florida. La página web del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indica que Zaga Tawil se encuentra en dicho centro de detención.
La Fiscalía General de México (FGR) señala a Zaga Tawil, a su hermano, Teófilo, y a su hijo, Elías Zaga Hanono, de delincuencia organizada y lavado de dinero. La acusación apunta a la firma Telra Realty y el contrato que le adjudicó el Infonavit en 2014 para el programa de Movilidad Hipotecaria.
El caso se remonta hasta el año 2014, cuando Infonavit y Telra Realty suscribieron un convenio para la recuperación de viviendas abandonadas. La relación contractual se expandió en 2015, pero el 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual de manera anticipada. Telra calificó la decisión como “arbitraria e injustificada”.
El 30 de agosto de 2017, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad un contrato de transacción para indemnizar a Telra con 5,080 millones de pesos. La FGR sostiene que el pago de la indemnización podría ser fraudulento, pues la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos firmados inicialmente.
Los directores de la dependencia en el periodo del presunto fraude eran el priista David Penchyna y el hoy senador morenista Alejandro Murat, pero la FGR los ha dejado fuera de sus investigaciones. Según la Fiscalía, esa indemnización fue ilegal y estuvo planeada, supuestamente, por funcionarios del Infonavit en complicidad con los Zaga.
El 26 de enero de 2018 representantes del Infonavit presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Aunque en septiembre de 2018 el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, una juez de control revocó dicha resolución en enero de 2019, instruyendo la continuación de las investigaciones.
Zaga Tawil alegó ante la justicia estadounidense que su captura fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios de ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción en la que se encuentra.
About The Author
